31 AGOSTO DE 2006

VOL 46,  AÑO 3

 

El Observatorio Judicial es una ventana de información sobre las diferentes áreas de trabajo de la administración de justicia costarricense, es un esfuerzo conjunto del Área de Prensa del Depto. de Prensa y Comunicación Organizacional y el Depto. Tecnología de Información del Poder Judicial de Costa Rica

 

Órganos internacionales de Naciones Unidas

 

CAPACITAN EN COSTA RICA

SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

 

Más de 2500 funcionarios judiciales capacitados en Centro y Sudamérica

 

Sentencia No. 41-2006

Tribunal de Juicio de Ciudad Esperanza, a las diez horas quince minutos del treinta de agosto del año dos mil seis.
Causa seguida contra Armando Plata, mayor de edad, costarricense, casado, minero, vecino de Ciudad Esperanza, cédula, nueve, trescientos, ciento veinte nueve; Pánfilo Midas, costarricense, soltero, transportista, vecino de Ciudad Esperanza, cédula, doce, quinientos, cero cuarenta y uno; Pandora Dinero, casada, contadora, costarricense, vecina de Ciudad Esperanza, cédula, tres, cero sesenta y cuatro, Aurora Roca, mayor de edad, costarricense, ama de casa, vecina de Ciudad Esperanza, cédula, siete, ochocientos dos, quinientos treinta y cuatro, por el delito de legitimación de capitales, cometido en perjuicio de la administración de justicia.
Intervienen en este proceso los jueces Laura Certeza, Jeanina Confiado y Luis Segura. Como representantes del Ministerio Público, Celso Bond, Melissa Confiado, Oscar Duro y Fernando Lajas.
 

Resultando


Estos fueron los actores principales y ficticios de un juicio simulado sobre el delito de legitimación de capitales que forma parte de un programa de capacitación sobre el tema impartido en nuestro país por expertos internacionales.

Mediante un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en coordinación con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Escuela Judicial se realizó en nuestro país una capacitación sobre lavado de activos que finalizó con un debate ficticio.

Previo a la práctica se realizó un acto protocolario con los jerarcas de las instituciones  involucradas
Dicha actividad integró a jueces, fiscales, defensores públicos y la Unidad de Análisis Financiero del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como a los Oficiales de Cumplimiento del sistema bancario nacional.

El experto Jorge Yumi, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) informó que el proyecto arrancó hace tres años y se ha extendido a los países de Centro, Sudamérica y República Dominicana.

La cobertura en América del Sur ya se completó e incluso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo calificó como el mejor proyecto del 2005.

Hasta el momento se han capacitado 2500 personas, de las cuales 480 son jueces.

Para el experto es fundamental integrar a estas capacitaciones a los oficiales de cumplimiento de los bancos quienes con su trabajo detectan el posible blanqueo de capitales para posteriormente informar a las autoridades judiciales y así determinar si se está en presencia del delito de lavado de dinero. Los fiscales del Ministerio Público leen el alegato de apertura a juicio.  Los defensores y los imputados escuchan sentados.
El magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente de la Sala Tercera, calificó la capacitación como una gran oportunidad para superar las limitaciones que tienen los operadores de la justicia penal para enfrentarse al crimen organizado en este delito pues no es la “clientela” tradicional del sistema penal por lo que los instrumentos para enfrentarlo no son los mismos y tienen un alto costo económico para los países pobres como el nuestro.

Por su parte el Fiscal General de la República, Lic. Francisco Dall’anese Ruiz calificó el combate contra el narcotráfico y la legitimación de capitales como una lucha desigual que atenta contra la institucionalidad democrática de las naciones. Detalló que los Estados de Derecho deben hacerle frente a esta clase de criminalidad sin quebrar los principios democráticos y vulnerar las garantías del proceso penal.

El Subjefe de la Defensa Pública, Lic. Alejandro Rojas Aguilar opinó que la capacitación es una herramienta importante para los operadores de la justicia penal con el fin de combatir el lavado de activos y delitos conexos a esta actividad ilícita, pero que desde la perspectiva de la defensa se deben respetar los derechos de los imputados y no tomar posiciones dirigidas a lograr a toda costa una sentencia condenatoria.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los jueces Luis Segura, Laura Certeza y Jeanina Confiado
Los Programas de Juicios Simulados sobre Lavado de Activos de UNODC y CICAD constituyen una novedosa metodología pedagógica, que permite establecer enlaces interinstitucionales y una predisposición al trabajo en equipo.

El juicio simulado fue el último ejercicio de la capacitación, el mismo se realizó con nombres y hechos ficticios en el que se juzgó a dos hombres y dos mujeres por el delito de legitimación capitales pues utilizaron una mina abandonada como mampara para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.

En sus conclusiones los fiscales lograron demostrar la culpabilidad de los imputados
La práctica se enmarcó entre las acciones dirigidas a unificar criterios de investigación y actuación en el juicio oral y público para demostrar la existencia del delito de legitimación de capitales.

El debate se desarrolló a partir de tareas previas que consiste en un plan de investigación, solicitud de detención y formulación de la acusación, la cual se discute y conoce en la supuesta audiencia.

Los participantes tienen un expediente genérico que contiene la documentación relevante. La práctica incluye la asesoría permanente de los expertos facilitadores provenientes de El Salvador, Colombia, Perú y Chile.

El objetivo del juicio se concreta a tres pilares principales:

  1. Dar a los operadores de justicia penal las herramientas y conocimiento para combatir el lavado de activos y otros crímenes financieros complejos y conexos, mediante la utilización de las mejores prácticas a nivel investigativo.
  2. Incentivar al uso de las técnicas que permiten desarrollar las habilidades y destrezas para la intervención en el juicio oral, con las cuales se puede lograr la condena y el decomiso.
  3. Es una oportunidad para revisar el marco legal, la infraestructura institucional existente y las necesidades de capacitación.

El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), el Programa Global contra el Blanqueo de Dinero (GPML) cuyos funcionarios desarrollaron en Costa Rica un trabajo permanente y conjunto de auto-capacitación con los operadores de la justicia penal en nuestro país.

Imagen con fines ilustrativos

 EN  ESTA EDICIÓN

ANALIZAN APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA
LA VIOLENCIA DOMESTICA

Representantes de las diferentes organizaciones involucradas,  en el orden usual Dr. Héctor Amoretti;  Licda. Jannete Carrillo; Mcs. Zarela Villanueva; Msc. María Elena Gómez y Licda. Sonia Navarro

Más de cincuenta representantes de diferentes instituciones públicas participaron en el marco de un taller sobre la actualización en la aplicación de la Ley contra la violencia doméstica.
El taller forma parte de los proyectos que impulsa la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial, que coordina la máster María Elena Gómez Cortés ...

 

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VISITAN INDÍGENAS GUAYMIES

Niñas indigenas de Guaymi

Con el fin de comentar ampliamente sobre la discriminación de géneros, representantes de la Comisión de la Secretaría Técnica de Género de Corredores se reunieron con indígenas de la reserva Guaymi.
En dicha reunión se expuso el problema de la discriminación que sufre la población indígena por lo que se plantearon propuestas para evitar estas conductas principalmente cuando acuden a las oficinas públicas.

 

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